Do Blog do Itevaldo
O relatório Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF) – órgão de inteligência financeira do Ministério da Fazenda
– revela que magistrados e/ou servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão
fizeram movimentações consideradas atípicas no valor de R$ 7,4 milhões (veja gráficos abaixo).
Segundo o documento de 13 páginas que o blog
(do Itevaldo Júnior) teve acesso, o TJ maranhense teve uma movimentação atípica
superior aos dos tribunais do Ceará, de Goiás e de Santa Catarina, por exemplo.
Os dados sobre a movimentação atípica constam da página 7 do
relatório do COAF.
‘Atipicidade’ nas movimentações não significa
crime ou irregularidade, mas apenas que aquela operação financeira fugiu aos
padrões da norma bancária e do sistema nacional de prevenção à lavagem de
dinheiro.
O TJ maranhense também apresentou um volume
financeiro de comunicação em espécie na ordem de R$ 10,4 milhões. Esse volume põe o TJMA na
oitava posição no país.
Os R$ 10,4 milhões
em espécie movimentado por magistrados e/ou servidores do TJMA é superior aos
dos tribunais do Pará, Pernambuco e do Rio Grande do Sul, por exemplo. O
relatório do COAF não aponta nomes nem faz distinção entre servidores e
magistrados.
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